A Polícia Federal (PF) encontrou informações relevantes nas mensagens extraídas do celular de Allan da Silva Machado, procurador do Banco Master. Essas informações são fundamentais para entender os bastidores das operações de cessão de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), que estão sendo investigadas na Operação Compliance Zero.
Allan atuava na área de conciliação e cessão de carteiras do Banco Master e também representava a instituição em contratos firmados com a Tirreno. Na análise realizada pela PF, ele é considerado um elo entre as decisões dos dirigentes do banco e a execução das transações financeiras.
A partir das mensagens do celular, os investigadores conseguiram montar uma cronologia detalhada que abrange a formação das carteiras, a seleção dos créditos, as cessões ao BRB, as recompras subsequentes e a documentação utilizada como lastro para as operações. As conversas envolvem não apenas executivos e funcionários do Banco Master, mas também representantes da Tirreno e um colaborador do BRB.
De acordo com a PF, a correlação entre essas mensagens e outros documentos apreendidos possibilitou a análise de como as demandas circularam entre diferentes níveis da operação e como chegaram às equipes responsáveis pela execução das transações. O relatório também visa descobrir até que ponto os envolvidos estavam cientes das inconsistências nas carteiras de crédito.
As investigações estimam que o total de cessões de crédito do Banco Master ao BRB sob análise seja de aproximadamente R$ 12 bilhões. O celular de Allan da Silva Machado se tornou uma das principais fontes para entender a dinâmica das operações e a participação dos diversos agentes envolvidos. Contudo, a apuração ainda está em andamento, e as conclusões sobre as responsabilidades de cada um dependem do progresso das investigações.
