A Receita Federal anunciou a retomada da fiscalização sobre movimentações financeiras realizadas por meio de fintechs, com exigência de dados retroativos a janeiro. A medida tem como objetivo fortalecer o combate a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, após a revogação de uma norma anterior que havia prejudicado o rastreamento dessas operações.
Segundo o secretário Robinson Barreirinhas, a decisão visa corrigir um problema que se instaurou com a suspensão da exigência anterior. “Precisamos ter acesso a essas informações para garantir a integridade do sistema financeiro e evitar que criminosos utilizem as fintechs para ocultar recursos ilícitos”, afirmou.
A exigência de dados retroativos permitirá à Receita Federal analisar um período mais amplo de transações, identificando padrões suspeitos e possíveis irregularidades que poderiam passar despercebidas em uma análise superficial. A expectativa é que a medida aumente a efetividade no combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Essa ação da Receita Federal demonstra o compromisso em fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização sobre o setor financeiro, especialmente no que se refere às fintechs, que têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. A medida busca equilibrar a inovação e o desenvolvimento do setor com a necessidade de prevenir e combater a utilização dessas plataformas para fins ilícitos.
Fonte: http://fetchrss.com
