A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. O objetivo é apurar a participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

Em nota, a corporação informou que cumpre 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; e Augusto Ferreira Lima, sócio no Banco Master, estão entre os alvos.

Segundo a PF, também estão sendo cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.

“Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro”, detalhou a nota.

Em nota, a defesa de Augusto Lima considerou “desnecessárias” as diligências realizadas pela PF na manhã de hoje.

“Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos”.

A reportagem ainda aguarda o posicionamento da assessoria do senador Jaques Wagner.

Com informações da Agência Brasil.

Leia o resumo da notícia

– Operação da PF mira irregularidades no sistema financeiro: A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero para investigar supostos crimes envolvendo um esquema no sistema financeiro nacional, com autorização do Supremo Tribunal Federal.

– Mandados e alvos da investigação: Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner e o empresário Augusto Ferreira Lima, ligado ao Banco Master. Também foram impostas medidas como proibição de contato entre investigados e suspensão de passaportes.

– Suspeitas incluem corrupção e lavagem de dinheiro: A investigação apura, em tese, crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A defesa de um dos investigados afirmou que ele está à disposição das autoridades e que as diligências seriam desnecessárias.