A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação nesta terça-feira (18) visando desmantelar uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa localizada em Curitiba. A ação resulta em 24 mandados de busca e apreensão que são cumpridos em 17 cidades distribuídas em sete estados e no Distrito Federal, contando com a colaboração das polícias civis das respectivas localidades.
Os indivíduos sob investigação são acusados de crimes como furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As ações policiais se concentram na busca por dinheiro, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, além de joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de valor elevado. Documentos que possam auxiliar na identificação da aquisição, transferência ou ocultação de patrimônio também estão sendo coletados.
De acordo com o delegado da PCPR, Emmanoel David, a fase atual da operação é focada na recuperação de bens e na identificação do destino dos valores desviados. "A investigação financeira já permitiu avanços significativos na reconstrução do fluxo do dinheiro", destacou o delegado.
Os desvios teriam ocorrido ao longo de mais de um ano, supostamente perpetrados por um funcionário da empresa. Para ocultar a origem dos valores, esse funcionário teria simulado ser o vencedor de rifas de veículos, utilizando pelo menos 20 rifas falsas para encobrir os desvios.
A investigação permitiu que os policiais seguissem o caminho percorrido por parte do dinheiro, identificando transferências sucessivas entre pessoas ligadas aos suspeitos, o que possibilitou a reconstrução de parte do fluxo financeiro relacionado aos desvios. Entre os investigados estão o funcionário acusado, seus familiares e rifeiros de várias regiões do país que, segundo a apuração, estavam envolvidos no esquema.
A operação abrange as cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama, no Paraná; Itapoá e São José, em Santa Catarina; Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau, em São Paulo; Olinda, Recife e Caruaru, em Pernambuco; Nova Serrana, em Minas Gerais; e Brasília, no Distrito Federal.
