Nesta sexta-feira (3), a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Exchange, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O grupo, que movimentou mais de R$ 10 bilhões, foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos devido a supostas ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Entre os alvos da operação estão Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além de empresas como Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e Wave Construções Inteligentes Ltda., localizadas em São Paulo e Santos.
A PF revelou que as investigações indicaram a existência de um sistema estruturado para ocultação de capital, que incluía transferências ilícitas de criptoativos, transporte de grandes quantias em dinheiro e operações bancárias de alto valor envolvendo pessoas físicas e empresas de fachada. A 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo determinou o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, totalizando até R$ 10,4 bilhões.
Para cumprir a operação, mais de 50 policiais federais foram mobilizados, resultando na execução de 13 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão temporária. As diligências estão sendo realizadas em várias localidades, incluindo a capital paulista e as cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Os suspeitos enfrentam a possibilidade de responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas. As investigações da PF continuam com o intuito de identificar outros envolvidos e esclarecer a extensão das atividades financeiras do grupo.
A Jovem Pan busca localizar a defesa dos investigados, mantendo espaço aberto para manifestações.
