A Polícia Federal (PF) deflagrou uma investigação para apurar um possível esquema de lavagem de dinheiro que envolve um bufê e um sindicato, este último já sob suspeita de participação em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal Estadão.
A investigação concentra-se na análise das transações financeiras entre o bufê e o sindicato, buscando identificar a origem e o destino dos recursos. O objetivo é determinar se o bufê estaria sendo utilizado para ocultar ou dissimular bens e valores provenientes de atividades ilícitas relacionadas às fraudes no INSS, conforme apurado.
De acordo com fontes ligadas à investigação, a PF busca rastrear o fluxo financeiro para identificar possíveis beneficiários do esquema e dimensionar o montante total lavado. A apuração ainda está em andamento e novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias.
Fonte: http://politepol.com
